根据市委统一部署，2023年11月14日至12月29日，市委第一巡察组对河南省路桥建设集团党委进行了巡察。2024年2月28日，市委第一巡察组向河南省路桥建设集团党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

      一、巡察整改工作情况及整改成效

      （一）提高政治站位，把握整改要求。集团党委高度重视巡察整改工作，党委书记认真履行抓好整改第一责任人责任，成立了由党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，专题学习巡察反馈意见，安排部署巡察整改工作，明确责任领导、责任部门和整改时限，切实把巡察整改工作作为一项重大政治任务抓好抓实。

      （二）加强组织领导，明确整改任务。集团党委对反馈问题进行逐项梳理、深刻剖析，党委班子其他成员各负其责，分管领导认领巡察整改工作任务，牵头抓好分管范围内整改工作。

      （三）坚持上下联动，狠抓督导落实。召开4次整改工作专题会，听取相关部门整改情况汇报，部署整改工作。严格按照《整改方案》对巡察整改工作及时进行督促检查，检查整改台账，逐条逐项抓好整改。

      （四）开好巡察整改专题民主生活会。3月25日召开巡察整改专题民主生活会，党委书记代表领导班子进行了对照检查，班子成员依次作个人对照检查发言，深刻查摆检视，深挖问题根源，明确整改措施，认真开展批评与自我批评，切实抓好巡察整改工作。

对照市委第一巡察组反馈问题四个方面共75个具体问题，截至6月份，已经整改完成56个，整改完成率75%；制定146条措施，已完成133条。巡察期间交办的12个立行立改事项，已办结12个。移交的6件信访事项，已办结6件。通过整改修订完善制度4项，新制定制度7项，谈话提醒302人，批评教育0人，组织处理2人，党纪政务处分6人，移送司法机关0人，追缴清退违规资金104.14万元。

      二、巡察反馈意见整改落实情况

      （一）贯彻落实党的理论路线方针政策和中央及省委、市委关于国有企业重大决策部署不力方面

      1.关于“第一议题”制度常态化、规范化、实效化落实不力问题。

      整改情况：一是党委会学习“第一议题”22次。二是制订集团党委中心组2024年度学习计划，1-6月份集中学习交流研讨5次。三是把学习贯彻习近平总书记在中央经济工作会议讲话及视察国有企业重要讲话精神作为“规章制度学习贯彻月”“三会一课”学习内容之一。

      2.关于党的二十大报告精神学习不深入问题。

      整改情况：一是印发《关于持续做好党的二十大及二十届历次全会精神宣传工作的通知》，宣讲党的二十大报告84场次2136人次。党委班子成员深入分管单位、一线宣讲16次。二是把习近平总书记关于国有企业的“根”和“魂”、“两个一以贯之”重要论述融入“三会一课”和干部员工培训。组织集团中层副职及以上干部和党员2次学习测试共890人次参加。

      3.关于意识形态工作责任制落实不严问题。

      整改情况：一是严格落实意识形态工作责任制，4月份专题研究意识形态工作，党委书记同基层单位党组织书记签订《2024年度意识形态工作责任书》。把意识形态工作内容纳入2023年度班子成员述职述廉述学报告。二是印发《意识形态工作应知应会》《对反邪教及反封建迷信宣传知识》。组织学习《中国共产党党员网络行为规定》。三是集团党委成立信息处理工作领导小组，负责统筹、协调集团网络舆情事件应急工作。对项目舆情进行通报，对相关负责人进行问责，做好项目人员思想政治及教育管理。

      4.关于落实国企改革三年行动计划，起步较晚，举措不实。

      整改情况：一是学习国务院国资委文章《深入实施国有企业改革深化提升行动》，结合实际制定《路桥集团改革深化提升实施方案》。二是下发《关于进一步做好推动党建工作要求写入公司章程的通知》，积极做好党建入章程工作。三是积极推进分公司改革，建立和完善现代企业制度。对三家分（子）公司进行整合成立第四建设工程有限公司，积极完成对三家分（子）公司债权债务全面审计及清产核资工作。

      5.关于国有企业治理新机制未形成问题。

      整改情况：一是下发《关于党委会前置研究及董事会、总经理办公会、监事会决策事项清单（试行）》，明晰权限范围。二是对车辆设备报废、职工防暑降温费等事项已列入总经理层办公会议题范畴。加大经理层会议提醒督促力度，2024年1—6月已召开经理层会议5次，研究议题10项。三是制定《经理层年度述职制度》，落实年度经理层述职工作。四是下发《董事会议事规则》，确保实参会董事符合法定人数。五是规范“三会一层”建设。子公司监事会主席专职做好子公司监督工作。6月份下发《分（子）公司“三重一大”决策制度执行情况检查方案》，对“三重一大”执行情况进行检查。六是加快推进董事调整工作。4月份以来，向市国资委申请免去三人董事职务已获批。下发《分（子）公司董监高（经理层）职数设置方案》。七是根据新公司法要求，向市国资委申请规范监事设置。

      6.关于国有企业劳动、人事、分配“三项制度”改革不到位问题。

      整改情况：一是逐步规范实行全员合同制管理。二是精简总部人员。9人人事关系原由集团总部代管，现调整为子公司管理。三是加强和规范员工及收入分配管理。修订《人事管理制度（试行）》，推行《职级管理办法（试行）》。四是结合半年度和年度综合考核结果，奖优罚劣。对经营业绩差的公司负责人进行相应调整。五是修订《工程项目管理办法》，对人员岗位数、产值工资标准、绩效考核等进行规定。六是对2022年度中标项目主要人员及参与人员进行经营奖励，提升全员经营工作积极性主动性。

      7.关于市场开拓力度不足，工程项目缺乏统筹问题。

      整改情况：一是积极开展经营，擦亮特级资质金字招牌。进行项目市场调研，洽谈项目合作。2024年上半年中标4个项目共计40多亿元。二是全面统筹工程项目管理，秉承专业公司承担专业业务原则，相关工程由相关技术资质的分公司承接。根据工程规模合理分配人员，配强项目工程管理人员和技术力量。

      8.关于风险防控意识树立不牢问题。

      整改情况：一是加强外借资质证件管理。修订《路桥集团资质管理办法》。二是加强投标章使用管理。下发《关于加强投标章使用管理的通知》，专用于投标相关业务。三是加强项目现场人员管控。下发《关于分（子）公司内设机构及人员管理权限的通知》，项目主要人员由集团统一考察任免。四是强化集团投资经营评审委员会职责，下发《投资经营评审委员会工作规则》《投资经营评审委员会成员任命的通知》，对所有项目进行标前审查。五是注重对联营项目前期把关，对合作单位进行严格审查。修订《联营项目管理办法》，根据工程规模合理分配人员，选派有责任心且管理技术能力强的人员参与项目全程监管。完善项目人员驻场制度，及时发现项目运行问题。六是针对成都天府大道北沿线项目合作团队资金及施工能力不足问题，现由资金实力雄厚、施工力量强的一家公司全面接管。七是下发《关于实施工程项目现场检查细则（试行版）的通知》《关于全面实行工程项目月结算的通知》《关于交纳风险抵押金和管理费及利润提取的通知》《非生产性开支指导标准》等，实时把控项目进度、成本、利润情况。八是建立风险预警机制，及时压缩风险担保额度或追加反担保措施。

      9.关于内部控制制度执行不严问题。

      整改情况：一是通过月报形式监督各项目进展，一旦发现超概算，责令立即全面整改。二是集团工程安全管理中心、等部门组成检查组，下发年度、季度检查考核通知。截至目前检查24个项目35次，共发现问题211项，下发工程项目督导单及提醒单及时整改。三是集团审计中心对房地产公司S211贾滩至董楼段道路改建工程等进行中期审计，对新蔡PPP项目竣工审计和项目公司经济效益审计，对怡通公司债权债务进行专项审计，对广发质检原经理进行离任审计。四是下发《客商风险识别名单管理办法》《合同审查小组工作规则（试行）》《合同审查实施办法》等，定期召开合同审查小组会议，做好事前防范。五是已完善11项借款合同签订中重要要素。

      10.关于对诉讼化解、债权催收等推进不力问题。

      整改情况：一是要求基层单位专职法务人员及时发现和处置诉讼隐患，对尚未发生的事项提前介入处理，做好安抚或达成还款协议，避免新诉讼产生。二是针对6起胜诉案件无资产执行问题，已责成法务合规部及时与执行法院进行沟通协调，在全国范围内寻找专业律师团队采取风险代理方式开展执行工作。三是动用法律手段维权，对业主方提起诉讼，强化应收账款收缴。截至2024年6月30日，已清收欠款445,562.40万元。

      （二）履行“两个责任”不到位，权力运行缺乏有效制衡和监督方面

      1.关于管党治党宽松软问题。

      整改情况：印发《党委2024年全面从严治党工作主体责任清单》，明确第一责任人和“一岗双责”责任。坚持失责必问、问责必严，对项目造成影响的相关责任人进行免职。

      2.关于压力传导不到位问题。

      整改情况：一是班子成员带队对基层单位进行综合考核，深入了解全面从严治党工作。二是下发了《关于进一步加强廉政风险点排查及防控工作的通知》，梳理岗位风险，制定防范措施。三是层层签订党风廉政建设责任书，压实责任。四是班子成员深入一线检查项目进展同时，与项目负责人及关键岗位人员进行廉政谈话，对存在风险进行提醒。

      3.关于日常监督融入不够问题。

      整改情况：一是制订《党委、纪委落实全面从严治党“两个责任”沟通会商制度》。二是纪检监察室参与固定资产报废现场核对、材料询价及招标。在公共资源交易中心发布招投标公示，并持续跟进。

      4.关于监督执纪力度不够问题。

      整改情况：一是强化震慑作用。对“10·9”一般坍塌事故直接责任人作出政务警告处分，对相关责任人进行组织处理予以诫勉谈话。追究事故发生单位党支部书记、经理重要领导责任，并给予党内警告处分。二是新查办案件尤其是上级督办酒驾、醉驾案件，在作出初核报告后，均向上级纪委监委作拟处理汇报，给予答复后上会研究作出处分决定，并做好后续送达执行工作。三是优化审批流程，主动与发函单位对接，在司法判决作出后，争取尽快处理。

      5.关于监督执纪能力欠缺问题。

      整改情况：一是监察室人员到上级纪检部门进行跟班学习，以案代训，提升纪检人员业务能力。二是下发《巡检工作实施办法（暂行）》，按照工作部署推动巡检。三是监察室人员于分别基层单位对关键岗位、关键人员结合岗位实际开展提醒谈话，规范填写约谈记录并双方签字。

      6.关于物资采购有漏洞问题。

      整改情况：一是下发《2024年关于对材料人员培训的通知》进行岗位培训。对各分（子）公司资产、材料管理工作进行年度考核。二是下发集团《材料管理制度》（试行)、《材料招标管理办法》（试行）等规章制度并进行宣讲。三是签订《材料管理岗位责任承诺书》，统一《项目经理审批单》《材料采购合同谈判记录表》格式,规范管理。四是监察室对材料询价、材料招标会议进行现场监督，确保公开、公平、公正。

      7.关于部分项目未按规定进行招投标问题。

      整改情况：一是按照集团“三重一大”要求，对分（子）公司招投标请示文件按照流程进行签批，联合项目部、商务合约部共同制定拦标价，经领导审批后网上公开招标。二是分（子）公司、项目调整单价时，必须由集团相关部室及集团领导逐级签批手续。三是对材料、劳务分包询价招标，要求采购单位除向相关业务部室报备同时向集团纪委报备并建立工作台账。四是建立完善工程项目招标监督制度和监督信息公开机制。

      8.关于机械租赁管理问题多发问题。

      整改情况：一是对个别项目存在机械设备租赁管理及设备使用记录管理不规范问题，由基层单位进行认领整改并进行复核。二是修订《河南省路桥建设集团固定资产管理制度》，加强对项目机械租赁、使用及租赁价格的督导。三是申报租赁合同前，务必填写《项目经理审批单》，并附签字完备的市场调查报告、公示记录等资料。四是申请付款需附合同、使用管理运行记录、结算单等资料。

      9.关于工程管理费收取随意问题。

      整改情况：一是针对顺通公司邵通项目等四个项目少收取管理费问题已整改。针对尚雅公司2022年商丘市长征人民医院发热门诊建设项目少计提问题和G217阿勒泰至布尔津公路建设第二合同段项目超公司管理办法多收取管理费问题正在整改。二是所有在建项目开展自查自纠，强化工程管理费过程控制，制定项目管理系统每月计提管理费方案。

      （三）落实新时代党的组织路线不扎实，干部队伍建设和党建工作存在薄弱环节方面

      1.关于党的领导融入公司治理不深入问题。

      整改情况：一是结合集团实际，建立健全适应施工企业的现代企业治理结构和治理制度。聚焦施工主业，重点向建筑施工行业领军国企央企学习，建立适应市场规律的企业发展战略。二是结合国家大政方针、基础设施投资规模、企业现金流、银行授信等综合研判确定经营目标。加强经营开发等相关培训，学习《政策解读PPP新机制》，提升经营开发业务决策能力。三是下发《“三重一大”决策制度实施办法(试行)》《党委前置研究讨论重大事项清单及程序（试行）》。2024年以来，党委会研究“三重一大”事项84次，并按规定向上级纪检监察组报备。

      2.关于民主集中制执行不严格问题。

      整改情况：一是认真学习习近平总书记关于民主集中制重要论述的核心要义，提升思想认识。二是2024年以来召开22次党委会，均坚持民主集中制原则。严格落实参会人数，进行集体讨论和表决，党委主要负责人严格执行末位表态制。

      3.关于双重组织生活制度执行不严问题。

      整改情况：一是认真做好民主生活会会前准备工作。主题教育专题民主生活会和巡察整改专题民主生活会上，班子成员自我批评敢于揭短亮丑，相互批评坚持实事求是。二是班子成员严格落实双重组织生活制度。以普通党员身份参加所在支部组织生活会，并到分管单位党支部指导组织生活会。

      4.关于中层管理人员配备不合理问题。

      整改情况：一是制定《集团公司中层干部调整实施方案》。启动推荐提拔一批中层正职选聘工作。二是对分（子）公司班子成员进行重新选配，目前分(子)公司负责人不存在集团总部兼职现象。

      5.关于人才梯队结构不合理问题。

      整改情况：一是下发《优秀年轻人才专题调研工作方案》，建立优秀年轻人才库，围绕集团生产经营、工程管理、财务管理等重点工作，加大年轻后备干部培养。二是强化中层干部交流调整。2024年1—6月，正职交流调整20人、副职交流调整13人，新提拔中层干部14人。三是储备人才力量。制定《公开招聘工作人员公告》《融资部经理招聘方案》，拟社会化招聘工作人员30名和集团融资部经理1名，招聘方案及请示待批。

      6.关于组织人事制度执行不严问题。

      整改情况：一是组织学习《人事制度（修订）》《招聘管理办法（试行）》等文件，推动人事规章制度有效贯彻。二是对分(子)公司经理签订聘任合同，聘任时间超期重新续聘，杜绝聘任岗位与实际任职不符问题。三是严格执行中层干部备案制度。修订《集团总部三定方案》《关于拟任中层干部备案请示》《关于拟调整中层干部的请示》，积极与市委组织部对接做好中层正职备案。四是制定《员工人事档案专项审核工作实施方案》，开展全员档案专审和市人才交流中心425名员工档案代理及投档工作。

      7.关于党建与生产经营融合不够问题。

      整改情况：一是下发《关于做好施工项目临时党支部组建申报工作的通知》《项目部临时党支部管理办法》，上报临时支部请示及党员统计表。二是对在建项目排查，符合建立条件的4个项目成立了临时党支部，积极发挥在服务项目建设生产中的先锋模范作用。

      8.关于党支部换届选举程序不规范问题。

      整改情况：一是对基层单位党支部换届相关材料进行自查。二是围绕党支部基本任务、党支部委员会换届选举流程等方面进行讲解，规范程序，统一上报格式。三是下发提醒函，对未按期换届的党支部做好督促提醒。

      9.关于党员转正不合规问题。

      整改情况：一是对预备党员入党程序和材料进行核查。二是组织支部党务工作者对《中国共产党发展党员工作细则》及发展党员五个阶段25个步骤等方面进行培训，确保发展党员程序合规。

      10.关于“三会一课”制度执行不严格问题。

      整改情况：一是下发通知对相关公司党支部“三会一课”记录不规范问题自查，要求上报整改情况汇报。二是举办党务干部培训班，对“三会一课”相关知识、党支部规范化记录等方面进行讲解，确保制度执行严格，记录规范完整。

      （四）落实巡察和审计整改任务不到位问题

      1.关于“监督执纪宽松软”问题。

      整改情况：一是认真开展警示提醒和廉政谈话。2024年1月至今，监察室开展集体廉政谈话22次，个别廉政谈话83人次，利用微信工作群推送廉政信息和典型案例，注重加强重点领域、重要部门和关键岗位廉政风险防控排查。二是持续强化日常监督。共开展违规吃喝、工作日饮酒问题监督检查5次，抽查38人，发布节前廉政提醒2次，节假日期间值班人员在岗在位及公车封存自查4次，常态化开展“纠治党员干部职工违规吃喝、违规饮酒及酒后失德失范问题治理”活动。三是切实履行监督责任。监督相关工程材料询价1次，招标11次，固定资产处理现场核对2次，范围涉及湖南、云南等地区。四是严肃开展纪检审查。纪检监察室对拟发展党员、项目人员任命及岗位调整进行纪检审查8次，现场谈话、电话问询107人。五是加大对违法违纪人员的处理，严肃执纪问责。共处理督办案件8起，处理自办案件3起，党纪处分2人，包括开除党籍2人；政务处分4人（双重处分1人）；诫勉谈话1人。

      2.关于“调整使用干部未及时备案”问题。

      整改情况：一是落实干部使用标准，严格执行中层干部备案制度。下发《集团总部三定方案》《关于拟任中层干部备案请示》《关于拟调整中层干部的请示》，做好中层正职备案工作。二是纪检监察人员全程监督，依法依纪、程序合规。

      3.关于“国有资产睢阳区平原路与宜兴路交叉口13.85亩土地长期闲置”问题。

      整改情况：经集团公司党委会研究，前期与市国土资源和规划部门对接，拟定该地块开发初步方案，同意按照便民服务中心或规划审批部门批准方案进行开发建设，确保实现国有资产保值增值。

      4.“融资规模大”问题。

      整改情况：一是在融资审批环节建立更加科学合理的风险评估机制，确保每一笔资金的有效利用。二是通过适量发行中长期债券置换部分短期借款，优化债务结构，化解短期流动性风险，降低财务成本。

      5.审计反馈问题整改欠账多。

      整改情况：一是领导重视。3月份专题会研究“关于2020年度审计局审计意见整改”工作。下发“关于加强2020年度审计反馈问题整改回复”的通知，对整改资料及时间节点作出具体要求。二是集团层面五个问题，除“融资规模大”等两个问题需立行立改、长期坚持外，其余问题已全部整改完成。三是分（子）公司及项目部具体问题。部分问题大部分已经整改完成，其中有一部分问题需根据业务完成进度逐步进行，如：应收账款、管理费的收取等需要根据甲方的决算、付款等时间节点才可以全部完成；其他应收款需要根据催收计划甚至诉讼的进度逐项完成。四是西藏阿里项目问题。该项目账目被市纪委监委调走审后整改。

      三、下一步工作打算

      经过集中整改，虽取得了初步成效，但还存在一定差距和不足。路桥集团党委将继续以钉钉子精神抓落实，进一步巩固整改成果，做好巡察“后半篇文章”。

      一是落实“两个责任”，深化全面从严治党。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，层层传导压力，逐级压实责任。

      二是坚持常抓不懈，确保整改落实到位。集团党委围绕巡察组反馈意见，持续推进整改。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹。对未整改完成和基本完成事项，继续跟踪落实整改措施，直至全部整改销号，确保高标准、高质量全部完成整改任务。

      三是加强建章立制，巩固扩大整改效果。以市委巡察反馈问题整改落实为契机，坚持“当下改”与“长久立”相结合，深挖问题根源，做到举一反三、标本兼治。有针对性地堵制度漏洞，用制度管权管人管事、按规矩办事成事，以巡察问题整改的实际成效，推动生产经营等工作再上新台阶。

      欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。

      联系方式：0370-3121590；电子邮箱：hnlqyy630@126.com

中共河南省路桥建设集团有限公司党委

2024年7月18日